Stammdaten
- Name
- Alexandru-Carol Urseanu
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management27 Unternehmen
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 138738
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 138736
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116464
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 117020
Aktiv
Rossmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 97053
Aktiv
c/o Deutsche Bank, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main · HRB 119867
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 54104
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 117159
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113785
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 92106
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 104762
Gelöscht
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116736
Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 79514
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 129150
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 101476
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113398
Aktiv
Niddastrasse 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 137798
Aktiv
Gutleutstraße 85, 60329 Frankfurt am Main · HRB 78689
Aktiv
Niddastraßen 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116737
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 114381
Aktiv
Niddastraße 61, 60329 Frankfurt am Main · HRB 81453
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 111821
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 81533
Aktiv
Rossmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 109925
Gelöscht
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 116423
Aktiv
Rossmarkt 15A, 60311 Frankfurt am Main · HRB 92015
Aktiv
Steinplatz 4, 10623 Berlin · HRB 272510
Aktiv