Stammdaten
- Name
- Alexandros Anastasiadis
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 37
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 31
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 23
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 27
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 26
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 41
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 43
Aktiv
Eppsteiner Straße 40, 60323 Frankfurt am Main · GsR 494
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 25
Aktiv
Eppsteiner Straße 40, 60322 Frankfurt am Main · GsR 338
Aktiv
Falkensteiner Straße 77, 60322 Frankfurt am Main · HRB 118510
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 22
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 36
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 24
Aktiv
Königsteiner Straße 85, 65812 Bad Soden am Taunus · GsR 35
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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