Stammdaten
- Name
- Alexander Verhoeven
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ölmühlweg 15h, 61462 Königstein im Taunus · HRB 11838
Aktiv
Liebigstraße 19, 60323 Frankfurt am Main · HRB 138186
Aktiv
Friedrichstr. 52, 60320 Frankfurt am Main · HRB 34342
In Liquidation
Friedrichstr. 52, 60320 Frankfurt am Main · HRB 34724
In Liquidation
Max-Urich-Straße 3, AI Campus, 13355 Berlin · HRB 200097
In Liquidation
Oberfeld 36, 82319 Starnberg · HRB 262569
Zuordnung 80 %Aktiv
Claußenstr. 3, 26919 Brake · HRB 201469
Zuordnung 80 %Aktiv