Stammdaten
- Name
- Alexander Summa
- Wohnort
- Schwabach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wallenrodstraße 1, 91126 Schwabach · HRB 26723
Aktiv
Bahnhofstr. 6, 91126 Schwabach · HRB 322
Aktiv
Bahnhofstr. 35, 91126 Schwabach · HRB 10647
Aktiv
Markt 51 - 53, 06333 Hettstedt · HRB 203249
Aktiv
Wallenrodstraße 1, 91126 Schwabach · HRB 21620
Aktiv
Markt 51 - 53, 06333 Hettstedt · HRB 23977
Aktiv
Wallenrodstraße 1, 91126 Schwabach · HRB 34604
Aktiv
Bahnhofstr. 6, 9112 Schwabach · HRB 34604
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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