Stammdaten
- Name
- Alexander Stein
- Wohnort
- Werl
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Vogelpothsweg 85, 44227 Dortmund · HRB 3465
In Liquidation
Ella-Barowsky-Straße 11-12, 10829 Berlin · HRB 37837
Aktiv
Steinerstraße 10, 59457 Werl · HRB 13827
In Liquidation
Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig · HRB 27730
Aktiv
Hopfensack 19, 20457 Hamburg · HRB 100997
Aktiv
Steinerstraße 10, 59457 Werl · HRB 15328
Aktiv
Engelhardstraße 6, 81369 München · HRB 229235
Aktiv
Steinerstr. 10, 59457 Werl · HRB 4080
In Liquidation
Bessemerstraße 3, 21339 Lüneburg · HRB 200142
Aktiv
Steinerstraße 10, 59457 Werl · HRB 12922
In Liquidation
Steinerstraße 10, 59457 Werl · HRB 10804
Aktiv
Engelhardstraße 6, 81369 München · HRB 133656
Aktiv
Steinerstraße 10, 59457 Werl · HRB 15415
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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