Stammdaten
- Name
- Alexander Simon
- Wohnort
- Oldenburg
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Raiffeisenstraße 22/23, 26122 Oldenburg · HRB 221768
Aktiv
Raiffeisenstraße 22/23, 26122 Oldenburg · HRB 221808
Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · HRB 222026
Aktiv
Raiffeisenstraße 22/23, 26122 Oldenburg · HRB 221743
Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · HRB 222054
Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · GsR 1320
Zuordnung 80 %Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · HRB 223215
Zuordnung 80 %Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · HRB 223304
Zuordnung 80 %Aktiv
Raiffeisenstraße 23, 26122 Oldenburg · HRB 223400
Zuordnung 80 %Aktiv