Stammdaten
- Name
- Alexander Shivarev
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Koenigsallee 7, 14193 Berlin · HRB 154477
Aktiv
Koenigsalle 7, 14193 Berlin · HRB 116743
Aktiv
Koenigsallee 7, 14193 Berlin · HRB 160844
Aktiv
Bregenzer Straße 5, 10707 Berlin · GsR 3505
Zuordnung 80 %Aktiv
Georg-Wilhelm-Straße 3, 10711 Berlin · GsR 3613
Zuordnung 80 %Aktiv
Georg-Wilhelm-Straße 3, 10711 Berlin · GsR 3620
Zuordnung 80 %Aktiv
Koenigsallee 7, 14193 Berlin · HRB 280065
Zuordnung 80 %Aktiv