Stammdaten
- Name
- Alexander Schwandt
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Aktiv
Griechische Allee 11, 12459 Berlin · HRB 172861
Aktiv
Aktiv
Osterbekstraße 86a, 22083 Hamburg · HRB 158290
Aktiv
Egerstraße 1, 86356 Neusäß · HRB 32949
Aktiv
Alsterdorfer Straße 509, 22337 Hamburg · HRB 176856
Aktiv
Deutschmeisterstraße 4, 10367 Berlin · HRB 266374
Aktiv
Griechische Aliee 11, 12459 Berlin · HRB 195957
Aktiv
Stralauer Platz 33-34, 10243 Berlin · HRB 139213
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Griechische Allee 11, 12459 Berlin · HRB 282446
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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