Stammdaten
- Name
- Alexander Scheck
- Wohnort
- Willich
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Papierfabrik 9, 57072 Siegen · HRB 14000
Aktiv
Aachener Straße 24-26, 40223 Düsseldorf · HRB 17860
Aktiv
Moerser Straße 16-18, 40667 Meerbusch · HRB 18026
In Liquidation
Aachener Straße 24 - 26, 40223 Düsseldorf · HRB 73382
Aktiv
Meineckestr. 52b, 40474 Düsseldorf · HRB 14000
Zuordnung 80 %Gelöscht