Stammdaten
- Name
- Alexander Malinkovich
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Haeselerstr. 36, 90431 Nürnberg · GsR 443
Aktiv
Am Steigacker 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 30820
Aktiv
Am Steigacker 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 34125
Aktiv
Dr. Kurt-Schumacher-Str. 19, 90402 Nürnberg · HRB 31171
Aktiv
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 19, 90402 Nürnberg · HRB 28576
Gelöscht
Am Steigacker 26, 90571 Behringersdorf · HRB 32235
Aktiv
Am Steigacker 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 37833
Aktiv
Am Steigacker 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 32958
Aktiv
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 19, 90402 Nürnberg · HRB 31173
Aktiv
Haeselerstr. 36, 90431 Nürnberg · GsR 441
Aktiv
Am Steigacker 26, 90571 Schwaig b. Nürnberg · HRB 33580
Aktiv
Einsteinring 4, 85609 Aschheim · HRB 306723
Zuordnung 80 %Aktiv