Stammdaten
- Name
- Alexander Hartmut Scholz
- Wohnort
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Walporzheimer Straße 48, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 29202
Aktiv
Walporzheimer Straße 48, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 23218
Aktiv
Walporzheimer Straße 48-52, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 14940
Aktiv
Gartenstraße 10, 53507 Dernau · HRB 23233
Aktiv
Walporzheimer Straße 48, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 29381
Aktiv
Walporzheimer Straße 48, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 29348
Aktiv
Walporzheimer Straße 48, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · HRB 24600
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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