Stammdaten
- Name
- Alexander Happ
- Wohnort
- Schwielowsee
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schiffbauerdamm 12, 10117 Berlin · HRB 259071
Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16500
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16502
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16521
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16517
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16501
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16504
Zuordnung 80 %Aktiv
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 16526
Zuordnung 80 %Aktiv