Stammdaten
- Name
- Alexander Berstein
- Wohnort
- Meerbusch
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
c/o Dr. Z Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH,Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 749086
In Liquidation
Zeil 83, 60313 Frankfurt am Main · HRB 94513
Aktiv
Petersstraße 122, 47798 Krefeld · HRB 12241
Aktiv
Prager Str. 8a, 01069 Dresden · HRB 32423
In Liquidation
Neumarkt 9, 04109 Leipzig · HRB 27801
Aktiv
Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 73147
Aktiv
Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 54928
Aktiv
Malergasse 4, 93047 Regensburg · HRB 13572
Aktiv
Homberger Straße 2, 47441 Moers · HRB 9565
Aktiv
Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 73106
In Liquidation
Sonnenstr. 14, 80331 München · HRB 203241
Aktiv
Heerdter Landstraße 193, 40549 Düsseldorf · HRB 75427
Aktiv
Heerdter Landstraße 193, 40549 Düsseldorf · HRB 93989
Aktiv
Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 73379
In Liquidation
Kieshecker Weg 148 c/o Dr. Z Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, 40468 Düsseldorf · HRB 16403
In Liquidation
Kieshecker Weg 148, 40468 Düsseldorf · HRB 75712
In Liquidation