Stammdaten
- Name
- Alexander Arif Schnapka
- Wohnort
- Bobingen
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lindwurmstraße 41, 80337 München · HRB 298062
Aktiv
Koloniestraße 36, 86399 Bobingen · HRB 40552
Aktiv
Koloniestraße 36, 86399 Bobingen · HRB 39408
Aktiv
Landrat-Dr.-Frey-Platz 1, 86399 Bobingen · HRB 37490
Aktiv
Landrat-Dr.-Frey-Platz 1, 86399 Bobingen · HRB 36205
In Liquidation
Lindwurmstraße 41, 80337 München · HRB 298342
Aktiv
Koloniestraße 36, 86399 Bobingen · HRB 41584
Zuordnung 80 %Aktiv