Stammdaten
- Name
- Alex Khanna
- Wohnort
- Bickenbach
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131983
Aktiv
Im Sperber 24, 60388 Frankfurt am Main · HRB 135003
Aktiv
Im Sperber 24, 60388 Frankfurt am Main · HRB 129899
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 133209
Aktiv
Im Sperber 24, 60388 Frankfurt am Main · HRB 115991
Aktiv
Große Friedberger Straße 14, 60313 Frankfurt am Main · HRB 119517
Aktiv
Kaiserstraße 51, 60329 Frankfurt am Main · HRB 128805
Aktiv
Eckenheimer Landstraße 28, 60318 Frankfurt am Main · HRB 117270
Aktiv
Kurfürstenplatz 38, 60486 Frankfurt am Main · HRB 114208
Aktiv
Kaiserstraße 51, 60329 Frankfurt am Main · HRB 119727
Aktiv
Kaiserstraße 65, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113501
Aktiv
Hanauer Landstraße 523, 60386 Frankfurt am Main · HRB 107321
Aktiv
Im Sperber 24, 60388 Frankfurt am Main · HRB 125454
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 89-91, 60325 Frankfurt am Main · HRB 141518
Zuordnung 80 %Aktiv