Stammdaten
- Name
- Alessandro Corominas
- Wohnort
- Fürth
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Tölzerstraße 1, 82031 Grünwald · HRB 21190
Gelöscht
Tölzerstraße 1, 82031 Grünwald · HRB 19393
Gelöscht
Tölzerstraße 1, 82031 Grünwald · HRB 20460
Zuordnung 80 %Gelöscht
Tölzerstraße 1, 82031 Grünwald · HRB 303476
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 303488
Zuordnung 80 %Aktiv
Tölzer Straße 1, 82031 Grünwald · HRB 303569
Zuordnung 80 %Aktiv