Stammdaten
- Name
- Alen Masic
- Wohnort
- Offenau
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Giesebrechtstraße 5, 10629 Berlin · HRB 255813
Aktiv
Mühlenbrücken 3 - 5, 15517 Fürstenwalde /Spree · HRB 20949
Aktiv
Siegfriedstraße 8, 80803 München · HRB 266001
Gelöscht
Linienstraße 117, 10115 Berlin · HRB 270057
Aktiv
Theresienstr. 40, 80333 München · HRB 303369
Zuordnung 80 %Aktiv