Stammdaten
- Name
- Alen Gaspert
- Wohnort
- Leinfelden-Echterdingen
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bayerstraße 21, 80335 München · HRB 277573
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 218566
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 276667
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 276734
Aktiv
Bayerstr. 21, 80335 München · HRB 256334
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 228686
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 226716
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 226717
Zuordnung 80 %Aktiv