Stammdaten
- Name
- Aleksej Leunov
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lilienthalstr. 8, 12529 Schönefeld · HRB 14265
Aktiv
Möckernstraße 49, 10963 Berlin Berlin · HRB 13074
Gelöscht
Rostocker Straße 1, 39124 Magdeburg Magdeburg · HRB 10961
Gelöscht
Möckernstraße 49, 10963 Berlin · HRB 33127
Aktiv
Lilienthalstraße 8, 12529 Schönefeld · HRB 12672
Aktiv
Lilienthalstraße 8, 12529 Schönefeld · HRB 11040
Aktiv
Möckernstraße 49, 10963 Berlin · HRB 282502
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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