Stammdaten
- Name
- Alejandro Manuel Suárez Cronauer
- Wohnort
- Steinwenden
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Streitstraße 10/11, 13587 Berlin · HRB 241982
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Streitstraße 10/11, 13587 Berlin · HRB 240733
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 183868
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Neuer Wall 54, 20354 Hamburg · HRB 17758
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Streitstraße 10/11, 13587 Berlin · HRB 235543
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Wackenberg 1, 66879 Steinwenden · HRB 32610
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Streitstraße 10/11, 13587 Berlin · HRB 242851
In Liquidation