Stammdaten
- Name
- Albert Schiaffino Suphiyarov
- Wohnort
- Encamp
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Südliche Münchner Str. 2, c/o Bavaria Investments GmbH, 82031 Grünwald · HRB 232886
Aktiv
Südliche Münchner Str. 2, c/o Bavaria Investments GmbH, 82031 Grünwald · HRB 243402
Aktiv
Südliche Münchner Straße 2, c/o Bavaria Investments GmbH, 82031 Grünwald · HRB 220083
Aktiv
Südliche Münchner Straße 2, c/o Bavaria Investments GmbH, 82031 Grünwald · HRB 221741
Gelöscht
Südliche Münchner Straße 2, c/o Bavaria Investments GmbH, 82031 Grünwald · HRB 220082
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer