Stammdaten
- Name
- Akash Wadwa
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Merheimer Heide 13 a, 51103 Köln · HRB 112361
Aktiv
WillinghusenerWeg 5 d-e, 22113 Oststeinbek · HRB 22303
Aktiv
Willinghusener Weg 5 d-e, 22113 Oststeinbek · HRB 25883
Aktiv
Willinghusener Weg 5 d-e, 22113 Oststeinbek · HRB 108836
Aktiv
WillinghusenerWeg 5 d-e, 22113 Oststeinbek · HRB 16120
Aktiv
Willinghusener Weg 5 D-E, 22113 Oststeinbek · HRB 200843
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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