Stammdaten
- Name
- Ajeeth Kumar Enjeti
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 49696
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 206298
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 205207
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandtstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 3194
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 206296
Zuordnung 80 %Aktiv
Reichenberger Str. 43, 33605 Bielefeld · HRB 34197
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 206295
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 2979
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 2004
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop · HRB 4455
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 201032
Zuordnung 80 %Aktiv
Hildebrandstraße 12, 37081 Göttingen · HRB 206297
Zuordnung 80 %Aktiv