Stammdaten
- Name
- Ahou Baz
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
HRB 36773
Aktiv
HRB 36984
Aktiv
Vogelsanger Weg 111, 40470 Düsseldorf · HRB 94963
Aktiv
HRB 107600
Aktiv
Max-Volmer-Straße 23, 40724 Hilden · HRB 14905
Aktiv
HRB 18230
Aktiv
Max-Volmer-Str. 23, 40724 Hilden · HRB 98051
Aktiv
Max-Volmer-Str. 23, 40724 Hilden · HRB 97221
Aktiv
HRB 94963
Zuordnung 80 %Aktiv