Stammdaten
- Name
- Ahmed Khaleeq Aziz
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Steuerwald-Landmann-Str. 26, 90491 Nürnberg · HRB 35947
Aktiv
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 96842
Aktiv
HugoJunkersStraße 13, 90411 Nürnberg · HRB 99840
Aktiv
Am Homberg 2b, 46487 Wesel · HRB 27140
Aktiv
Hugo-Junkers-Str. 13, 2. OG Süd, 90411 Nürnberg · HRB 42076
Aktiv
Hugo-Junkers-Straße 13, 90411 Nürnberg · HRB 29569
Aktiv
Hugo-Junkers-Straße 13, 90411 Nürnberg · HRB 26961
Aktiv
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 97537
Aktiv
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln · HRB 99890
Aktiv
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München · HRB 291139
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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