Stammdaten
- Name
- Ahmad Mansour
- Wohnort
- Wadgassen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Am Nusskopf 35, 66578 Schiffweiler · HRB 103620
Aktiv
Am Nußkopf 37, 66578 Schiffweiler · GsR 360
Aktiv
Am Nußkopf 37, 66578 Schiffweiler · HRB 109122
Aktiv
Am Nusskopf 35, 66578 Schiffweiler · HRB 103602
Aktiv
Am Nusskopf 37, 66578 Schiffweiler · HRB 103696
Aktiv
Essener Str. 21, 46236 Bottrop · HRB 19359
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Nußkopf 37, 66578 Schiffweiler · HRB 103604
Zuordnung 80 %Aktiv