Stammdaten
- Name
- Ahmad Fawad Nadi
- Wohnort
- Rellingen
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Osterstraße 124, 20255 Hamburg · HRB 152304
Aktiv
Lange Reihe 1, 20099 Hamburg · HRB 167411
Aktiv
Wichmannstraße 4 (Haus 10 Süd), 22607 Hamburg · HRB 126454
Aktiv
Goosmoortwiete 17, 25474 Bönningstedt · HRB 14162
Aktiv
Flensburgerstraße 5, 25421 Pinneberg · HRB 128327
Zuordnung 80 %Aktiv