Stammdaten
- Name
- Ahmad Asmar
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hohenzollerndamm 151, Haus 2, 14199 Berlin · HRB 188240
Aktiv
Hohenzollerndamm 151, Haus 2, 14199 Berlin · HRB 61834
Aktiv
Hohenzollerndamm 151 - Haus 2 - Eingang Nord, 14199 Berlin · HRB 181311
Aktiv
Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin · HRB 188866
Aktiv
Waidmannsluster Damm 128, 13469 Berlin · HRB 150886
Aktiv
Hohenzollerndamm 151, Haus 2, 14199 Berlin · HRB 145661
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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