Stammdaten
- Name
- Afschin Fatemi
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Brend'amourstraße 6, 40545 Düsseldorf · HRA 17532
Aktiv
Neuer Wall 37/Alsterarkaden 20, 20354 Hamburg · HRB 102869
Aktiv
Brend'amourstraße 6, 40545 Düsseldorf · HRB 92769
Aktiv
Hanauer Landstraße 291a, 60314 Frankfurt am Main · HRB 79932
Aktiv
Sendlinger Tor Platz 7, 80336 München · HRB 155197
Aktiv
Brend'amourstraße 6, 40545 Düsseldorf · HRB 92423
Aktiv
Kaiserwerther Markt 25, 40489 Düsseldorf · HRB 58967
Aktiv
Kaiserswerther Markt 25-27, 40489 Düsseldorf · HRB 48391
Aktiv
Bessie-Coleman-Straße 13, 60549 Frankfurt am Main · HRB 98685
Aktiv
Kaiserswerther Markt 25-27, 40489 Düsseldorf · HRB 98104
Aktiv