Stammdaten
- Name
- Aemal Sayer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o Aemal Sayer, Schnellerstraße 101 B, 12439 Berlin · HRB 248396
Aktiv
c/o Alexander Blum, Invalidenstraße 151, 10115 Berlin · HRB 252214
In Liquidation
Edisonstraße 63, Haus A/1. OG, 12459 Berlin · HRB 189472
Aktiv
Landgraf-Friedrich-Straße 5, 61381 Friedrichsdorf · HRB 17109
Zuordnung 80 %Aktiv