Stammdaten
- Name
- Adrian Graf
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Joan-Joseph-Fiege-Str. 1, 48268 Greven · HRB 6151
Aktiv
Greifswalder Straße 37, 10405 Berlin · HRB 140640
In Liquidation
Greifswalder Straße 37, 10405 Berlin · HRB 262500
Aktiv
Am Sandtorkai 27/28, VII Boden, 20457 Hamburg · HRB 148886
Aktiv
Joan-Joseph-Fiege-Str. 1, 48268 Greven · HRB 5385
Zuordnung 80 %Aktiv
Joan-Joseph-Fiege-Straße 1, 48268 Greven · HRB 13085
Zuordnung 80 %Aktiv
Joan-Joseph-Fiege-Straße 1, 48268 Greven · HRB 13182
Zuordnung 80 %Aktiv