Stammdaten
- Name
- Achim Scheerer
- Wohnort
- Dunningen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karl-Simon-Straße 10, 78733 Aichhalden · HRB 747506
Aktiv
Karl-Simon-Straße 10, 78733 Aichhalden · HRB 744283
Aktiv
Rheinwaldstraße 38, 78628 Rottweil · HRB 749548
Aktiv
Karl-Simon-Straße 10, 78733 Aichhalden · HRB 795336
Aktiv
Albertistraße 9, 78056 VillingenSchwenningen · HRB 600646
Zuordnung 80 %Aktiv
Albertistraße 9, 78056 VillingenSchwenningen · HRB 733621
Zuordnung 80 %Aktiv