Stammdaten
- Name
- Achim Niess
- Wohnort
- Überlingen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 709481
Aktiv
Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · GsR 425
Aktiv
Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 733012
Aktiv
Klostergasse 2, 78234 Engen · HRB 727567
Aktiv
Hägerstraße 1, 88662 Überlingen · HRB 720295
In Liquidation
Morgengasse 24, 78354 Sipplingen · GsR 660
Aktiv
Augsburger Straße 627, 70329 Stuttgart · HRB 785450
Aktiv
Säntisstraße 8, 88662 Überlingen · HRB 722654
Aktiv
Föhrenweg 3, 78315 Radolfzell am Bodensee · HRB 732831
Aktiv
Sibachweg 16, 78315 Radolfzell am Bodensee · GsR 1363
Zuordnung 80 %Aktiv