Stammdaten
- Name
- Achim Jürgen Amann
- Wohnort
- Dallgow-Döberitz
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o BLP Investments GmbH, Reichsstraße 12, 14052 Berlin · GsR 519
Aktiv
Rüsternallee 36, 14050 Berlin · HRB 176260
Aktiv
Könneritzstraße 33, 04229 Leipzig · HRB 41637
Aktiv
Könneritzstraße 33, 04229 Leipzig · HRB 39956
Gelöscht
Reichsstraße 12, 14052 Berlin · HRB 187281
Aktiv
Könneritzstraße 33, 04229 Leipzig · HRB 41632
Aktiv
Reichsstraße 12, 14052 Berlin · HRB 208205
Aktiv
c/o BLP Investments GmbH, Rüsternallee 36, 14050 Berlin · HRB 277511
Zuordnung 80 %Aktiv