Stammdaten
- Name
- Achim Heyne
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Kaiser-Friedrich-Allee 49, 52074 Aachen · HRB 19013
Aktiv
Robert-Koch-Straße 7-17, 52499 Baesweiler · HRB 18851
Aktiv
Robert-Koch-Straße 7-17, 52499 Baesweiler · HRB 8697
Aktiv
Belgenbacher Weg 8, 52156 Monschau · GsR 503
Aktiv
Belgenbacher Weg 8, 52156 Monschau · GsR 507
Aktiv
Robert-Koch-Straße 7-17, 52499 Baesweiler · HRB 12136
Aktiv
Am Pfahlgraben 4-10, 35415 Pohlheim · HRB 8003
Aktiv
Robert-Koch-Straße 7-17, 52499 Baesweiler · HRB 5985
Aktiv
Belgenbacher Weg 8, 52156 Monschau · GsR 502
Aktiv
Belgenbacher Weg 8, 52156 Monschau · GsR 516
Aktiv
Belgenbacher Weg 8, 52156 Monschau · GsR 501
Aktiv
RobertKochStraße 7-17, 52499 Baesweiler · HRB 29301
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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