Stammdaten
- Name
- Achim Frank
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Galileistraße 11, 08060 Zwickau · HRB 21313
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.03.2004
Schwarzacher Str. 40, 97318 Kitzingen · HRB 9968
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.11.2008
HRB 220940
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2006
Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main · HRB 98557
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2014
Kohlmattstraße 7, 77876 Kappelrodeck · HRB 710402
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.12.2011
Eisenbahnstraße 19-23, 77855 Achern · HRB 710403
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.04.2011
Friedrichshafener Str. 2, 82205 Gilching · HRB 144518
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2002
Winzerstraße 54 a, 77654 Offenburg · HRB 701199
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.05.2007
Hauptstraße 155 c, 77876 Kappelrodeck · HRB 703086
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.04.2008
Eisenbahnstr. 19-23, 77855 Achern · HRB 700773
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.02.2011