Stammdaten
- Name
- Achim Bönsch
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Achim Bönsch, Schwendenerstraße 53, 14195 Berlin · HRB 238584
Aktiv
Uhlandstraße 32 c/o Mindspace Germany GmbH, 10719 Berlin · HRB 191713
Aktiv
c/o Achim Bönsch, Schwendenerstraße 53, 14195 Berlin · HRB 236112
Aktiv
Eichenstraße 1, 82166 Gräfelfing · GsR 553
Aktiv
c/o Mindspace Germany GmbH, Uhlandstraße 32, 10719 Berlin · HRB 276246
Zuordnung 80 %Aktiv