Stammdaten
- Name
- Abolghassem Pour Emam Ali Siavan Mahaleh
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Spitaler Straße 32, 20095 Hamburg · HRB 177453
Aktiv
Bekstück 8, c/o Dr. Mahaleh, 22453 Hamburg · HRB 136731
In Liquidation
Spitalerstraße 32, 20095 Hamburg · HRB 119489
Aktiv
Pestalozzistraße 30, 22305 Hamburg · HRB 179743
Aktiv
Spitalerstraße 32, 20095 Hamburg · HRB 113265
Aktiv
Steinbeker Marktstraße 88, 22117 Hamburg · HRB 174707
Aktiv
Bekstück 8, 22453 Hamburg · HRB 47971
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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