Stammdaten
- Name
- Abgar Barseyten
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bergstraße 68, 10115 Berlin · HRB 165213
Aktiv
Bergstraße 68, 10115 Berlin · HRB 257461
Aktiv
Bergstraße 68, 10115 Berlin · HRB 233943
Aktiv
Robert-Koch-Str. 2, 82152 Planegg · HRB 225418
Aktiv
c/o Abgar Barseyten, Bergstraße 68, 10115 Berlin · HRB 246878
Aktiv
Bergstraße 68, 10115 Berlin · HRB 263492
Aktiv
Robert-Koch-Straße 2, 82152 Planegg · HRB 292697
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Koch-Str. 2, 82152 Planegg · HRB 292698
Zuordnung 80 %Aktiv