Stammdaten
- Name
- Abdulrawi Ahmad
- Wohnort
- Moosburg a.d. Isar
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Königsberger Str. 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 229258
Aktiv
Königsberger Str. 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 254309
Aktiv
Königsberger Straße 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 259695
Aktiv
Königsberger Straße 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 273661
Aktiv
Mozartstraße 30, 85368 Moosburg a.d.Isar · GsR 1007
Aktiv
Königsberger Straße 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 278715
In Liquidation
Königsberger Str. 5, 85368 Moosburg a.d.Isar · HRB 256061
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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