Stammdaten
- Name
- Abdul Wahab Faizi
- Wohnort
- Köfering
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Waldbreite 9, 93096 Köfering · HRB 18813
Aktiv
Fürholzener Str. 12 - 14, 85386 Eching · HRB 301677
Aktiv
Schulstraße 2, 93096 Köfering · HRB 18249
Aktiv
Schulstr. 2, 93096 Köfering · HRB 18306
Aktiv
Schulstraße 2, 93096 Köfering · HRB 18234
Aktiv
Kirchwiesenweg 2, 85235 Odelzhausen-Sittenbach · HRB 254555
Aktiv