Stammdaten
- Name
- Abdul Ellah Bassit
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Borsigstraße 2, 41541 Dormagen · HRB 21462
Aktiv
Königsallee 60 B, 40212 Düsseldorf · HRB 85116
In Liquidation
Königsallee 60 B, 40212 Düsseldorf · HRB 84742
In Liquidation
Königsallee 60 B, 40212 Düsseldorf · HRB 84753
In Liquidation
Borsigstraße 2, 41541 Dormagen · HRB 21475
In Liquidation
Borsigstraße 2, 41541 Dormagen · HRB 21313
Zuordnung 80 %Aktiv
Borsigstraße 2, 41541 Dormagen · HRB 21430
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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