Stammdaten
- Name
- Abdul Baser Wasiqi
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kollaustraße 109, 22453 Hamburg · HRB 176368
Aktiv
Albershof 8, 21147 Hamburg · HRB 180311
Aktiv
Kollaustraße 109, 22453 Hamburg · HRB 176379
Aktiv
VR 19912
Aktiv
Albershof 8, 21147 Hamburg · HRB 180260
Aktiv
Poppenbüttler Landstraße 10 a, 22391 Hamburg · HRB 180408
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist7 Unternehmen
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