Stammdaten
- Name
- Abbas Demirdere
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Fleher Str. 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 99470
Aktiv
Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf · HRB 100876
In Liquidation
Cranachstr. 31, 40235 Düsseldorf · HRB 100064
Aktiv
Fleher Straße 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 79552
Aktiv
Fleher Straße 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 100734
Aktiv
Fleher Str. 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 100101
Aktiv
Aktiv
Fleher Straße 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 102109
Aktiv
Fleher Str. 3a, 40223 Düsseldorf · HRB 100577
In Liquidation