Stammdaten
- Name
- Abbas Badreddine
- Wohnort
- Rostock
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Am Strom 75, 18119 Rostock · HRB 12558
Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 16951
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 17130
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 17196
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 17194
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 17197
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 17195
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1, 18119 Rostock · HRB 16849
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 15, 10719 Berlin · HRB 290609
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Bahnhof 1B, 18119 Rostock OT Warnemünde · HRB 17138
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer