Stammdaten
- Name
- Sergei Shpakov
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Graf-Luckner-Höhe 37, 45239 Essen · HRB 82294
Gelöscht
Wörthstraße 15, 44629 Herne · HRB 21773
Aktiv
Graf-Luckner-Höhe 37, 45239 Essen · HRB 32340
Aktiv
Graf-Luckner-Höhe 37, 45239 Essen · HRB 33967
Aktiv
Am Pfauenufer 6 C, 59427 Unna · HRB 9155
In Liquidation
VR 6228
Aktiv
Wörthstraße 15, 44629 Herne · HRB 7943
Aktiv
GrafLucknerHöhe 37, 45239 Essen · HRB 89317
Zuordnung 80 %In Liquidation
Eichenwand 39, 40627 Düsseldorf · HRB 113779
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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