Stammdaten
- Name
- Dirk Heim
- Wohnort
- Ulm
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · GsR 837
Aktiv
Boschstraße 12-14, 89079 Ulm · GsR 890
Aktiv
Nadelbaumäcker 47, 89079 Ulm · HRB 742342
Aktiv
Boschstr. 12-14, 89079 Ulm · HRB 725975
Zuordnung 80 %Aktiv
Peniger Straße 9, 04603 Nobitz · HRB 508509
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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