Stammdaten
- Name
- Giuseppe Valentini
- Wohnort
- Oberursel im Taunus
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main · HRB 53398
Ehemalig bis 23.07.2025
Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main · HRB 74408
Ehemalig bis 29.07.2025
Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main · HRB 130943
Ehemalig bis 29.07.2025
Michele-Ferrero-Straße 1, 35260 Stadtallendorf · HRB 3410
Ehemalig bis 21.07.2025
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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