Stammdaten
- Name
- Frank Dreisbach
- Wohnort
- Lonnig
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Knappenweg 12, 59379 Selm · HRB 17514
Aktiv
Köstendeel 11, 48157 Münster · HRB 6048
Aktiv
Waterstroate 16, 48231 Warendorf · HRB 8918
Aktiv
Waterstroate 16, 48231 Warendorf · HRB 8768
Aktiv
Schmiedestr. 2, 48317 Drensteinfurt · HRB 8525
Aktiv
Waterstroate 16, 48231 Warendorf · HRB 19956
Aktiv
Neubeckumer Str. 65, 59269 Beckum · HRB 15397
Aktiv
Waterstroate 16, 48231 Warendorf · HRB 9724
Aktiv
HRB 5588
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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