Stammdaten
- Name
- Tobias Gollnest
- Wohnort
- Königstein im Taunus
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mainzer Landstraße 41-45, 60329 Frankfurt am Main · HRB 77169
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.07.2023
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 242576
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.08.2023
Rindermarkt 5, 80331 München · HRB 258800
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.07.2022
Rindermarkt 5, 80331 München · HRB 258799
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.10.2022
Prokurist6 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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